Política KYC y AML de 1win

1win aplica procedimientos rigurosos de verificación de identidad y control antilavado para eliminar actividades fraudulentas y prevenir delitos financieros en la plataforma. Estas medidas de seguridad protegen tanto a los usuarios como a la integridad del ecosistema financiero del sitio.

Lo que esta política garantiza:

• Un entorno de juego justo e imparcial para todos los participantes.
• La protección de los datos personales y los fondos de cada titular de cuenta.
• El cumplimiento de los requisitos normativos aplicables en la República Argentina.
• La detección y prevención de actividades sospechosas antes de que afecten a otros usuarios.
• La transparencia en el procesamiento de transacciones y en la administración de cuentas.

Todo nuevo usuario de la plataforma 1win debe completar un proceso obligatorio de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones o realizar retiros. La presentación de documentación es un paso indispensable para garantizar la seguridad de la cuenta y el cumplimiento normativo.

Documentos requeridos para la verificación:

• Documento de identidad con fotografía emitido por autoridad gubernamental (DNI, pasaporte o licencia de conducir vigentes).
• Comprobante de domicilio actualizado (factura de servicio o extracto bancario con una antigüedad no mayor a tres meses).
• Verificación del método de pago utilizado para depósitos y retiros (captura del medio de pago o documentación equivalente).
• En casos particulares, documentación adicional puede ser requerida a criterio del equipo de cumplimiento.
• Todos los documentos enviados deben estar en vigor, ser legibles y corresponder al titular de la cuenta registrada.

La plataforma aplica un conjunto integral de controles para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, en línea con los estándares internacionales de prevención de delitos financieros y financiamiento del terrorismo. Estas acciones forman parte del sistema de monitoreo de transacciones y protección de la cuenta de cada usuario.

Acciones específicas implementadas:

• Monitoreo continuo de la actividad de apuestas para identificar patrones inusuales o inconsistentes.
• Uso de sistemas automatizados para detectar y marcar transacciones sospechosas en tiempo de procesamiento.
• Auditoría de transferencias de alto valor o de aquellas que no corresponden al perfil habitual del usuario.
• Reporte de actividades sospechosas ante las autoridades regulatorias competentes en Argentina.
• Aplicación del principio de diligencia debida reforzada para perfiles de mayor riesgo.
• Revisión periódica de cuentas que presenten cambios repentinos en sus patrones de depósito o retiro.
• Coordinación con organismos nacionales e internacionales de prevención de delitos financieros cuando corresponde.

Todos los usuarios de 1win están obligados a cumplir con las normas de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero durante toda su permanencia en la plataforma. El incumplimiento de estas restricciones compromete la seguridad del entorno y puede derivar en acciones disciplinarias inmediatas.

Actividades expresamente prohibidas:

• Crear múltiples cuentas bajo el mismo titular o mediante datos de terceros.
• Presentar documentos falsificados, alterados o pertenecientes a otra persona.
• Intentar introducir, transferir o disimular fondos de origen ilícito a través de la plataforma.
• Explotar vulnerabilidades técnicas del sistema para manipular transacciones o resultados.
• Compartir el acceso a la cuenta con terceros o ceder su uso bajo cualquier modalidad.
• Realizar depósitos o retiros en nombre de otra persona sin autorización documentada.
• Utilizar métodos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta registrada.

Cualquier infracción a las normas de KYC y AML vigentes en la plataforma dará lugar a medidas disciplinarias inmediatas, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder según la normativa argentina aplicable. La gravedad de la sanción dependerá de la naturaleza y el alcance de la conducta detectada.

Las penalidades por incumplimiento incluyen: desactivación temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o decomiso de fondos vinculados a actividades sospechosas, anulación de apuestas activas o ganancias acumuladas derivadas de conductas irregulares, reporte del caso a las autoridades regulatorias o judiciales competentes, y restricción definitiva del acceso a todos los servicios de la plataforma.

Cada titular de cuenta en la plataforma tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en el momento del registro y durante todo el proceso de verificación. Los usuarios deben completar la verificación de identidad en los plazos indicados y colaborar de forma plena ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento. La protección de la cuenta es también responsabilidad del usuario, quien debe mantener sus credenciales de acceso en reserva y no compartirlas con terceros bajo ninguna circunstancia. Asimismo, cualquier actividad sospechosa detectada en relación con la propia cuenta debe ser notificada a la plataforma de forma inmediata a través de los canales de atención habilitados. El incumplimiento de estas obligaciones puede considerarse una falta a las condiciones de uso y derivar en las sanciones establecidas en la política de cumplimiento.

1win sostiene un compromiso firme con la transparencia operativa y los principios de juego justo, aplicando controles que protegen a toda la comunidad de usuarios y promueven la confianza en la plataforma. Estas medidas de seguridad garantizan condiciones equitativas para todos los participantes, sin distinción.

Principios fundamentales que rigen la operación:

• Adhesión a los estándares internacionales de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero.
• Protección de los datos personales conforme a la normativa de privacidad vigente en Argentina.
• Auditoría proactiva de transacciones para preservar la integridad del sistema financiero de la plataforma.
• Garantía de igualdad de condiciones para todos los titulares de cuenta activos.
• Cumplimiento de las obligaciones de reporte ante organismos reguladores nacionales y organismos internacionales competentes.
• Actualización periódica de los procedimientos de control en función de cambios normativos o nuevos riesgos identificados.
• Fomento de un entorno de juego responsable, seguro y libre de manipulaciones.